La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha lanzado una convocatoria significativa para la certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Este proceso es esencial para fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano y asegurar que los profesionales involucrados en la supervisión y auditoría de entidades financieras estén debidamente capacitados para detectar y prevenir actividades ilícitas. La certificación está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, así como a otros profesionales que operan en el ámbito financiero y que están sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este artículo explora los detalles de la convocatoria, el proceso de certificación y su importancia en el contexto actual.
### Detalles de la Convocatoria para la Certificación
La SHCP ha publicado la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se especifican los requisitos y el proceso para obtener o renovar el Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Los interesados deben cumplir con las Disposiciones para la Certificación, que establecen los criterios necesarios para la participación. La información y documentación requerida se detalla en el artículo 8 de estas disposiciones, así como en el «Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado» que la CNBV publicará en su portal oficial.
Los participantes deben estar atentos a las fechas clave del proceso. Para el año 2026, se llevarán a cabo dos evaluaciones, cada una con un cupo de hasta 1,500 lugares. Las evaluaciones están programadas para el 27 de junio y el 24 de octubre de 2026, comenzando a las 9:00 horas y con una duración de cuatro horas. Es crucial que los participantes se presenten a las 7:00 horas para el cotejo de la documentación, en las sedes que la CNBV determine en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
El registro para la obtención o renovación del Certificado se abrirá en dos periodos: del 1 al 28 de abril de 2026 para la primera evaluación, y del 3 al 28 de agosto de 2026 para la segunda. Los resultados de la primera evaluación se notificarán el 22 de julio, mientras que los de la segunda se darán a conocer el 17 de noviembre de 2026. Esta estructura de fechas permite a los profesionales planificar adecuadamente su preparación y asegurar su participación en el proceso.
### Importancia de la Certificación en el Contexto Financiero Actual
La certificación en materia de PLD/FT es un componente esencial para la seguridad y transparencia del sistema financiero en México. En un contexto donde el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son preocupaciones globales, es fundamental que los profesionales del sector financiero estén equipados con las herramientas y conocimientos necesarios para identificar y reportar actividades sospechosas. La capacitación adecuada no solo protege a las instituciones financieras, sino que también contribuye a la estabilidad económica del país.
La CNBV juega un papel crucial en la supervisión de las entidades financieras y en la implementación de políticas que prevengan el uso del sistema financiero para actividades ilícitas. La certificación asegura que los oficiales de cumplimiento y auditores estén al tanto de las últimas regulaciones y mejores prácticas en la materia. Además, fomenta una cultura de responsabilidad y ética dentro de las organizaciones, lo que es vital para mantener la confianza del público en el sistema financiero.
La participación en este proceso de certificación también puede ser vista como una inversión en el desarrollo profesional. Los profesionales que obtienen esta certificación no solo mejoran su currículum, sino que también se posicionan como líderes en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales y a un crecimiento profesional significativo en un sector que está en constante evolución.
En resumen, la convocatoria de la SHCP para la certificación en prevención de operaciones con recursos ilícitos es un paso fundamental para fortalecer el sistema financiero mexicano. A medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores en términos de seguridad financiera, la capacitación y certificación de los profesionales del sector se vuelve más crucial que nunca. La participación activa en este proceso no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a la salud y estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
